Notas del Día 02/11/2019

LA ESTAFA DE GESCARTERA EN ESPAÑA RESURGIÓ CON CARIBBEAN NATURE EN PANAMÁ.“Soy José Martínez Hassan, Director Financiero de la compañía CARIBBEAN NATURE CORP., y quiero agradecerle su interés para participar en nuestro proyecto «CARIBBEAN NATURE Luxury Marine Eco-Resort». Desde ahora todo nuestro equipo humano está a su disposición para ampliarle y aclararle cualquier información que considere necesaria. (…) Como ya conoce el precio actual de cada participación es de 1,950.00 dólares y la rentabilidad mínima garantizada de las participaciones es del 14,4% anual en temporada Alta y del 9,5% anual en temporada Baja. El plazo de inversión puede ser indefinido aunque después del primer año, si lo desea, usted puede retirar su inversión”. Fue esa la respuesta que en 2017 un interesado recibió de la empresa de inversiones turísticas CARIBBEAN NATURE CORP, promotora en Panamá del autodefinido “resort natural más exclusivo del Caribe”,  mientras buscaba adquirir una participación en fondos de inversión con alta rentabilidad.

José Francisco Jiménez Criado

La empresa también le informaba que cada participación era de 1.950.00 dólares y la rentabilidad mínima garantizada de las participaciones era del 14,4% anual en temporada alta y del 9,5% anual en temporada baja, por tratarse de un desarrollo turístico. Y para satisfacer sus dudas también le informaron que el plazo de inversión podría ser indefinido, aunque después del primer año, si lo deseaba, podía retirar su inversión. Ofrecían que a partir de 2018 los beneficios serían mayores, toda vez que desde julio de 2017 el resort ya estaría operativo. Pero ya desde mayo de 2017 se advertía que se trataba en apariencia de una estafa. En el sitio caribbeannatureestafa.com, un inversor explicaba como la empresa había dejado de pagarle dividendos y como el director del proyecto era José Francisco Jiménez Criado, quien en 2001 se conocía había ayudado a crear sociedades en paraísos fiscales a los implicados en el caso Gescartera, escándalo financiero ocurrido en España, en el que desaparecieron unos 20.000 millones de pesetas –más de 120 millones de euros– y que registró más de 2000 afectados, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas y empresas públicas. CARIBBEAN NATURE CORP afirmaba estar afiliada a la Cámara de Comercio Española en Panamá y de además de Panamá, tener una filial en Buenos Aires,  CARIBBEAN NATURE de Argentina, ubicada en la Av. Corrientes 222 PISO 10º. Edificio Comega. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una reseña de prensa de 2015 indica que José Francisco Jiménez y su hermano Carlos Jiménez Criado visualizaron construir un Eco-Resort y al conocer Bocas del Toro en Panamá se enamoraron del lugar, después de recorrer varios países. «Al llegar se miraron sorprendidos, era justo lo que buscaban, luego esperaron un año hasta que les ofrecieron una isla deshabitada.  Así nace CARIBBEAN NATURE “Luxury Marine Eco-Resorts & Spa” un proyecto que promete ser el proyecto de más alto nivel en Bocas del Toro.» EL TESTIMONIO. Fue el de un accionista en caribbeannatureestafa.com, un sitio que ya no se encuentra en línea pero del que todavía se conserva en archivos parte de su contenido. “Soy Accionista, desde febrero de 2015, del proyecto Caribbean Nature – Luxury Marine Eco-Resort, ubicado en Bocas del Toro Panamá, y desde entonces hasta la fecha todo han sido problemas: falta de información, ninguna seriedad, retrasos continuos en las obras, etc.  Cuando compramos las acciones nos dijeron que estaba prevista la apertura para diciembre del 2015, y a fecha de hoy 1 de mayo de 2017, sigue sin abrir el complejo y las obras, si existen, que no lo sé, no avanzan apenas. En cuanto a las empresas que construyen el proyecto (ya no veo que las tengan en la Página Web) no existen, al menos yo he intentado saber de ellas en internet y no encuentras nada.  El primer año me pagaron los dividendos que figuraban en el contrato de compra de acciones (8,5 %), pero este año ya no me han pagado nada y tampoco recompran las acciones que también consta en el contrato: el 2º año se comprometían a recomprar las acciones al mismo precio 5710 $, ahora estaban a más de 8000 $, por lógica, si el proyecto es tan bueno, al recomprarlas ganaban dinero. También tienen alguna página web que parece ajena a ellos, pero no lo son, en donde “expertos inversionistas” comentan las maravillas de esa inversión, que ellos lo recomiendan por ya han invertido y han estado allí viendo el desarrollo de las obras.  En el foro de la siguiente página web: http://www.dondeinvertir.me/2016/12/19/nuestra-inversion-rentable-recomendada-es-limitada/ dejé un comentario el día 23 de abril de 2017 sobre mi opinión de Caribbean Nature y dos días después ya lo habían borrado, eso sí, seguían los comentarios de las personas que preguntaban sobre el proyecto porque tenían interés en invertir, así com las respuestas del administrador, dándoles todos los detalles de esa maravilla de inversión. Imagino que esta página la quitaran pronto, porque con esta denuncia les servirá poco tiempo.  También cambian las direcciones de sus sedes muy a menudo (Yo estuve en una dirección que ponían al principio, de una de las empresas Constructoras HCM INTERCONSTRUCCIÓN, en la c/ Gran Vía de Madrid, España, de la que también es Director El director Gerente José Francisco Jiménez Criado, y allí no conocían ni tenían constancia de que hubiera estado ubicada esa empresa en esa dirección) Como advertí a los responsables que si no me pagaban los dividendos del 2º año y recompraban las acciones, según lo estipulado en el contrato, tomaría las medidas judiciales pertinentes y crearía una página web, “denunciando” su actividad; dichas medidas ya se están tomando y en prueba de ello aquí está la página en cuestión, en donde todo el que se sienta estafado puede exponer sus inquietudes y hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Por lo menos que está acción sirva para frenar la acción de LANCASTER UNIVERSAL, compañía promotora del Desarrollo turístico CARIBBEAN NATURE, además de propietaria de las sociedades panameñas BLUE DOLPHIN ISLAND INC. y PALMS ISLANDS CORP.  Curiosamente el Director de Lancaster Universal y Director General del Proyecto Caribbean Nature, JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ CRIADO, quien actuaba en representación de la sociedad LANCASTER UNIVERSAL INC., en la firma de mi contrato de compra de acciones tiene el mismo nombre y apellidos de un implicado en la estafa de GESCARTERA, que fue un escándalo en España en el año 2001, del que se hizo toda la sociedad.”ESCÁNDALO GESCARTERA EN ESPAÑA. Este es un extracto de un artículo publicado en el diario El Mundo, de España, el jueves, 25 de octubre de 2001.  “CONDENA POR FALSEDAD. El propietario de Gescartera, Antonio Camacho, manejaba un ‘holding’ de sociedades instrumentales radicadas en el paraíso fiscal de Belice, entramado que mandó crear a un intermediario que tiene una condena de 15 meses de cárcel por usurpar el dominio en Internet del Chase Manhattan Bank y usar el nombre de esta entidad para captar clientes.  Este intermediario, José Francisco Jiménez Criado…explicó que el encargo de crear estas sociedades se lo dio el apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, quien es también titular, junto a su esposa, de la sociedad T. MacNally, que también fue creada por este intermediario.  Abogados de las acusaciones presentes en la causa destacaron la coincidencia de que Camacho mandase constituir este ‘holding» a Jiménez Criado, quien, a través de su empresa Amerinvest, ofrecía servicios de asesoramiento fiscal y de creación de sociedades en el extranjero.  El nombre de este intermediario apareció en prensa en febrero de este año, cuando se supo que el Juzgado número 23 de Madrid le había condenado a 15 meses de cárcel por usurpar el nombre en Internet del Chase Manhattan Bank”. MÁS ESTAFADOS. El de caribbeannatureestafa.com no es el único testimonio de estafados. También está el de Gianni, otro afectado, quien narra: “Es un engaño de principio a fin. Los papeles que te entregan no valen nada porque los notarios en Panamá certifican firmas y no el contenido por lo tanto todo lo dicho es una gran mentira. Una empresa que se ha encargado de borrar paginas que desenmascaran su verdaderas intenciones y que supuestamente están a la espera de una inversión extranjera (inversión que nunca llega o que si llega no va a ser para pagarle a nadie) para recuperarse y pagar a los accionistas. (…) ¡Yo inverti y estoy sin nada, es una megaestafa muy bien armada!”. Otra estafada por CARIBBEAN NATURE pone a disposición su dirección de correo electrónico: chaplin.erik@gmail.com, para contactar con otros afectados y emprender acciones legales contra la empresa, que todavía conserva su sitio en internet caribbeannature.comSUSPENDIDA EN PANAMÁ. El 29 de agosto de 2018, según resolución 201-5792, la Dirección General de lngresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá resolvió la suspensión de CARIBBEAN NATURE CORP, RUC 2629418-1-837769, impidiéndole  iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos, así como cualquier otra actuación corporativa, por tener una morosidad de más de 3 años consecutivos en el tributo de Tasa Única, que establece el Código Fiscal panameño.

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

SIMONOVIS: “HAY UNA LISTA NEGRA PARA SANCIONAR A TESTAFERROS QUE AYUDEN A MADURO”.  Iván Simonovis, jefe de Seguridad e Inteligencia designado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que los “países afectados por las actividades ilícitas del gobierno de Nicolás Maduro” realizan reuniones para vincularse y emplear soluciones.  Informó que existe una lista negra que incluye a 29 personas sancionadas y será compartida con las demás naciones. “De esta forma, se ampliarían las limitaciones que ya se han impuesto en contra del oficialismo”, explicó en entrevista con César Miguel Rondón.  Se ha decidido establecer una colaboración más continua, con países no solo participantes del TIAR, también los perjudicados por Maduro. Entre ellas, la corrupción, el narcotráfico y la presencia de grupos que alteran la paz en otras naciones desde Venezuela”, añadió.  Las naciones afectadas pidieron la lista de testaferros, personas y cualquier ente que alimente la permanencia del “régimen” en Venezuela y que les permita burlar algunas de las sanciones, reseñó El Nacional.  “Cada nombre va acompañado de un expediente y pruebas”, afirmó con relación a que cualquier empresa y persona que ayude a Maduro será sancionada. – Con información de Versión Final

BARCO DE BANDERA GRIEGA QUE PARTIÓ DE VENEZUELA ES SOSPECHOSO POR DERRAME PETROLERO EN BRASIL. El petrolero griego Bouboulina, sospechoso de derramar petróleo que causó un desastre ambiental en las playas del noreste de Brasil, cargó 1 millón de barriles de crudo Merey 16 en el Puerto de José, Venezuela, el 15 de julio. La embarcación pasó por la costa de Paraíba a fines del mismo mes.  La información sobre el barco, su carga y trayectoria fue proporcionada por la agencia de geointeligencia Kpler, basada en datos de la Operación Macula, activada por la Policía Federal el viernes 1 de noviembre.  El aceite Merey 16 es una mezcla de crudo extrapesado extraído del cinturón del Orinoco, territorio al sur del río Orinoco en Venezuela que cubre los depósitos de petróleo más grandes del mundo, con varios diluyentes.  Según los geólogos, ingenieros y químicos escuchados, el petróleo extrapesado es el más dañino para el medio ambiente.  Además, es un material difícil de detectar por imágenes satelitales. Debido a que tiene sobrepeso, este aceite es más denso que el agua salada y está parcialmente sumergido, lo que dificulta su identificación hasta que llega a la costa, donde forma manchas oscuras y tiene características similares al alquitrán.  PRODUCCIÓN VENEZOLANA.  El petróleo Merey 16 es el más producido por Venezuela y representa una parte cada vez mayor de la producción de la compañía petrolera estatal del país, PDVSA.  En junio de 2019, se estima que esta categoría representaba 822,000 barriles por día de la producción total de PDVSA, que fue de 900,000 barriles por día ese mes. A principios de año, la producción de Merey era de unos 500,000 barriles por día, según la agencia de noticias Reuters.  Ante las sanciones estadounidenses, la empresa estatal comenzó a producir más y más petróleo Merey. Esto se debe a que los aceites sintéticos priorizados anteriormente estaban destinados principalmente a los Estados Unidos, que ahora ya no compra petróleo a Venezuela. Como resultado, varias instalaciones de PDVSA se han adaptado para la producción de petróleo de Merey en los últimos meses. Delta Tankers LTD, la empresa propietaria del barco Bouboulina y la tripulación sería responsables de omisión criminal, al no informar el derrame de petróleo que, según las investigaciones, ha afectado al noreste de Brasil durante más de dos meses. Esto es lo que mantiene el Fiscal Federal (MPF) en la solicitud de búsqueda y confiscación enviada a la Corte Federal en Rio Grande do Norte. La Policía Federal (PF) lanzó la Operación Macula el viernes , con el cumplimiento de las búsquedas en dos compañías relacionadas con Delta en Brasil. – Con información de Agencias

JOSÉ GUERRA EXPLICA SITUACIÓN DE CITGO (+AUDIO). El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, explicó la situación que está atravesando la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, Citgo Petroleum Corp, ante la demanda de Crystallex International Corporation. 


Seguir leyendo…

Editor