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Hillary Clinton critica el retraso del informe sobre la presunta interferencia rusa

Foto CortesíaLa ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, criticó la demora en la publicación de un informe sobre la posible interferencia rusa en los procesos democráticos británicos, y la tildó de “inexplicable y vergonzosa”. Así lo reseñó The Washington Post. Tesoro de EEUU endurece sanciones a aliado de Putin por manipulación de elecciones Ahora se espera que el informe se publique después de las elecciones británicas del 12 de diciembre, lo que probablemente determinará si el primer ministro Boris Johnson puede encontrar una mayoría parlamentaria para que su acuerdo con la Unión Europea abandone el bloque. …
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Hong Kong multa a UBS con €46 millones por cobros excesivos

Foto CortesíaLa Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) multó a UBS con 46 millones de euros, por el cobro excesivo a sus clientes entre 2008 y 2017 y por cometer fallos graves y sistémicos en sus controles internos, según anunció la institución. El banco helvético se ha comprometido a compensar a los clientes perjudicados por estos sobrecargos, que afectaron a aproximadamente 5.000 cuentas en Hong Kong en unas 28.700 transacciones. De este modo, la entidad devolverá el importe cobrado de más junto con los correspondientes intereses, lo que asciende a unos 200 millones de dólares hongkoneses (23 millones de euros).…
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Perú|Detectan depósitos de otra empresa venezolana a Nadine Heredia

Foto CortesíaLa Primera Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, dirigido en aquel entonces por el fiscal Ricardo Rojas León, encontró en mayo del 2015 otra empresa venezolana, desde cuyas cuentas habrían llegado, a través de terceros, fondos a la cuenta personal de Nadine Heredia (ex primera dama). Así lo reseñó el diario peruano Panamericana. Antonia Alarcón​ Cubas y Rocío Calderón, madre y amiga de Nadine respectivamente, recibieron un total de 87 mil 451 dólares por parte de la empresa Inversiones Kaysamak, que registra domicilio en Caracas, Venezuela, desde una sucursal del Interaudi Bank, en Nueva York.…
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El contrabando en Venezuela representa un tercio de los ingresos del país

Foto CortesíaLa presión externa sobre Venezuela con la aplicación de sanciones no ha asfixiado por completo al país. Los ingresos formales no son la única fuente de financiamiento, las rentas no formales han venido ganando terreno, según datos de Ecoanalítica, OEA y la ONU. Así lo reseña Dinero. Las rentas por actividades ilícitas aportaron un 32% de los ingresos de Venezuela en el 2018, al generar unos 14.400 millones de dólares. La fuente de estos recursos son contrabando de oro, gasolina, tráfico de estupefacientes, subsidio cambiario y sobrefacturación, según la data recopilada por Ecoanalítica y presentada en el foro de perspectivas que se realizó recientemente.…
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Maduro aprobó incentivos a Rusia para desarrollar campos de gas natural

Foto CortesíaLa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima (ANC), aprobó un “protocolo modificatorio” del convenio entre Rusia y Venezuela, para incluir incentivos que permitan a la petrolera Rosneft desarrollar dos campos de gas natural en alta mar de un área del bloque Mariscal Sucre, según la gaceta oficial 41478 de fecha 29 de octubre. Así lo informó Reuters. “Se aprueba en todas y cada una de sus partes, el Protocolo Modificatorio del Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa, Sobre Proyectos Estratégicos Conjuntos”, señala el decreto, el cual pide la creación de condiciones favorables para la ejecución de proyectos de desarrollo en los campos de Patao y Mejillones (dos concesiones de gas en la costa este de Venezuela otorgadas a la empresa estatal rusa en 2017).…
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Declaran culpable a narcotraficante de la Dark Web que lavó $19 millones en Bitcoin

Foto CortesíaLa Fiscalía de Nueva York declaró culpable a Hugh Brian Haney, un narcotraficante que usaba el sitio de la Dark Web Silk Road para vender drogas en Bitcoin. Así lo informó Diario Bitcoin. “Hugh Haney usó Silk Road como un medio para vender drogas a personas de todo el mundo. Luego lavó más de 19 millones de dólares en ganancias a través de la criptomoneda”.Europa advierte sobre incremento del tráfico de drogas en la Internet “oscura”“El tráfico de drogas en la Dark Web no proporciona anonimato para siempre”, afirmó el fiscal a cargo del caso.…
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La UE prorrogó un año las sanciones contra el régimen de Maduro

Foto CortesíaLa Unión Europea (UE) prorrogó por un año el embargo de armas y las sanciones impuestas contra 25 funcionarios venezolanos, ante las “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” en la Venezuela de Nicolás Maduro. Así lo reseña AFP.Unión Europea aprobó por unanimidad sanciones contra gobierno venezolano“El Consejo de la UE ha prorrogado hoy las medidas restrictivas contra Venezuela por un año, hasta el 14 de noviembre de 2020”, anunció esta institución tras la decisión adoptada por los cancilleres europeos reunidos en Bruselas.…
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SBP ordena liquidación forzosa de AllBank (Documento)

Foto CortesíaLa Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este viernes la “liquidación forzosa” de AllBank Corp., del venezolano Grupo BOD (de Víctor Vargas), intervenido desde el pasado 9 de septiembre debido a la “incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos” y debilidades en su gobierno corporativo, entre otras razones. Activos de AllBank habrían sido transferidos al Banco del Orinoco Durante el período que estuvo intervenido el banco se confirmó la “renuencia sostenida por ejecutivos del Banco, durante meses y hasta el último instante, para dar una certidumbre sobre la real disponibilidad de los fondos del Banco”, indica el regulador panameño en una extensa resolución.…
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EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción

Foto CortesíaLa Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Antonio Avellan Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, por participar en abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción. “Estamos identificando a miembros del régimen de Ortega involucrados en el abuso y la corrupción de los derechos humanos…EEUU apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas”, dijo el subsecretario del Tesoro.…
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Desmantelan red de trata de venezolanos en Dominicana

Foto CortesíaLa Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana, dictó prisión domiciliaria para un colombiano y garantía económicas contra otros cuatro individuos (de 65, 70 y 81 años de edad), acusados de trata de personas con fines de someter a trabajo forzoso a venezolanos residentes en ese país, a través de la empresa de venta de enciclopedias Ediciones Sistesam S.R.L, la cual fue clausurada provisionalmente por las autoridades. Así lo informó Diario Libre.…
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Justicia peruana ordenó prisión a 14 abogados por caso Odebrecht

Foto CortesíaLa justicia peruana ordenó prisión para 14 abogados investigados por presuntamente favorecer a la constructora Odebrecht en arbitrajes contra el Estado, en otro episodio de corrupción que envuelve a la empresa brasileña. Así lo informó Reuters.Banco Interamericano de Desarrollo rechaza subsidiarias de Odebrecht por soborno masivoSegún la fiscalía, el juez dispuso en una audiencia pública 18 meses de prisión preventiva para los abogados que participaron en 42 procesos de arbitrajes por controversias en la ejecución de proyectos y que permitieron a Odebrecht ganar al menos 250 millones de dólares en perjuicio del Estado.…
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Mujeres podrán denunciar casos de violencia a través de App móvil

Foto CortesíaLa subcomisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional, en alianza con Transparencia Venezuela, crearon un espacio digital en la aplicación Dígalo Aquí para apoyar y asesorar a las víctimas de violencia. Además, las denuncias pueden hacerse de forma anónima. Así lo informó C.UNO. “La violencia contra la mujer sigue bajo perfil y con pocas denuncias. Por ende no hay datos que permitan generar políticas públicas y de prevención”.…
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UE saca “tarjeta amarilla” a Ecuador por pesca ilegal

Foto CortesíaLa Comisión Europea urgió a Ecuador a intensificar su lucha contra la pesca ilegal, advirtiendo a Quito que “si no solventa los problemas detectados, prohibirá las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos al bloque”. Así lo informó AFP.Detienen a ciudadano chino por pesca ilícita de caballitos de mar en AraguaBruselas detectó “deficiencias” que impiden a Ecuador garantizar que sus exportaciones a la Unión Europea (UE) provengan “de actividades de pesca legal”, explicó un comisario europeo de Pesca.…

Guardacostas estadounidenses capturaron a siete venezolanos con 4.200 kilos de cocaína

Foto CortesíaLa Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos en coordinación con la agencia internacional DEA, logró la captura de siete ciudadanos venezolanos y tres colombianos cuando transportaban un total de 5.610 kilos de cocaína hacia las costas de Jamaica y Costa Rica a bordo de dos embarcaciones. Así lo informó El Heraldo.Detienen a venezolano y dos brasileños en España por tráfico de drogasEn el primer operativo fueron detenidos por guardacostas estadounidenses 7 ciudadanos venezolanos quienes zarparon en una embarcación desde el sector de Castilletes, (Guajira) y Cojoro (Venezuela) con 4.200 kilos de cocaína los cuales debían ser entregados en las costas de Jamaica y tendría como destino abastecer las Islas del Caribe.…

Fiscalía ha incautado bienes a antiguas Farc valorados en más de 93 millones de pesos

Foto CortesíaLa Fiscalía General de Colombia reveló que en los últimos cuatro años ese organismo ha ocupado con fines de extinción de dominio un total de 109 bienes pertenecientes a la antigua guerrilla de las Farc. Así lo informó RCN. Así se desprende del más reciente informe técnico preparado por la Fiscalía General conocido por RCN Radio en el que se señala que esas propiedades y activos ilícitos embargados a los exmiembros  de las extintas Farc están valoradas en un monto superior a los 93.777 millones de pesos.…

Archivan denuncia contra Messi y su fundación en España

Foto CortesíaLa justicia española archivó una denuncia presentada en junio contra el delantero argentino Lionel Messi y su fundación, por parte de un ex empleado que lo acusaba de delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales, informó la Audiencia Nacional. “La denuncia incluye un relato de hechos basados en noticias periodísticas, sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo” indicó el alto tribunal en un comunicado. La demanda estaba dirigida además al padre de Messi, su hermano y “todas aquellas personas, aún no identificadas, que de una u otra manera hayan administrado o gestionado fondos en la Fundación Leo Messi”, señalaba el texto.…

Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero

Foto CortesíaLa policía de Catalunya, conocida como los Mossos d’Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.Detienen a ex cónsul dominicano por narcotráfico y lavado de dinero en NYUn operativo policial contra una red criminal familiar catalana, reveló la relación entre los detenidos y los diplomáticos, quienes “planeaban poner en marcha una máquina diseñada para procesar cáñamo en cantidades industriales y transformarlo en aceite para posteriormente comercializarlo”.…

Investigan el depósito de más de $25 millones a BOI Bank desde Bancamérica

Foto CortesíaLa Superintendencia de Bancos informó que está bajo investigación el depósito de más de 25 millones de dólares en el BOI Bank Corporation, con sede en Antigua, cuyo propietario es Víctor Vargas, también dueño de la entidad bancaria dominicana de donde salió el dinero (Bancamérica).Antigua dicta medidas de excepción al BOI Bank de Víctor VargasLa información sobre la transferencia de esos fondos, salió a la luz pública tras la difusión de la carta de renuncia de Marcos Juan Troncoso, un miembro externo independiente del Consejo de Administración de Bancamérica.…

EEUU multa con 2.7 millones a General Electric por negocios con Cuba

Foto CortesíaLa multinacional estadounidense General Electric acordó pagar una multa superior a los 2.7 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos por una aparente violación de las sanciones económicas de Washington contra Cuba, informó hoy el Departamento del Tesoro. Así lo reseña EFE. Con sede en Boston (Massachusetts), General Electric (GE) habría violado los Reglamentos de Control de Activos Cubanos, el principal mecanismo para hacer cumplir el embargo económico a la isla. Según el Gobierno de EEUU, General Electric, a través de sus filiales Getsco Technical Services Inc., Bentley Nevada y GE Betz, habría recibido pagos de The Cobalt Refinery Company por servicios prestados a un cliente de GE en Canadá.…

El Caravaggio ‘secuestrado’: Cómo la mafia arrancó una obra maestra con una hoja de afeitar

Foto CortesíaLa obra maestra de Caravaggio robada de una iglesia de Palermo hace 50 años e incluida entre las obras robadas “más buscadas” del FBI, se mantuvo en la casa de un poderoso jefe de la mafia, que cortó un trozo de tela para convencer a la iglesia católica de hacer un trato para su regreso. Así lo reveló el testimonio del sacerdote que intentó recuperarlo. EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro En una entrevista filmada en 2001, pero encerrada en un cajón y ahora revelada exclusivamente a al diario The Guardian, el párroco del Oratorio de San Lorenzo reveló detalles sorprendentes del robo en octubre de 1969 de “La Nativitá” de Merisi da Caravaggio.…

EEUU impone nuevas sanciones al régimen de Maduro

Foto CortesíaLa Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió a cuatro entidades y cuatro buques a la lista de sanciones, que “transportan crudo y otros productos derivados del petróleo a Cuba”. “Estados Unidos continúa tomando medidas enérgicas contra el régimen ilegítimo de Maduro y los malignos actores extranjeros que lo apoyan. Los benefactores cubanos de Maduro proporcionan un salvavidas al régimen y permiten su aparato represivo de seguridad e inteligencia”, dijo el secretario del Tesoro Steven T.…

La Kirchner irá a juicio por el caso de “los cuadernos”

Foto CortesíaLa ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, irá a juicio junto a los demás implicados en el caso de “los cuadernos”, del que es acusada de liderar un entramado de sobornos. A la Kirchner se le acusa de delitos de asociación ilícita desde 2017, por lo que el juez a cargo decidió elevar a juicio el caso con el fin de que sea detenida y cumpla con la prisión preventiva que ya habría ordenado el 17 de septiembre del año pasado.…

Asamblea Nacional ratifica denuncia por corrupción contra general Carlos Osorio

Foto CortesíaLa Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es el diputado Freddy Superlano, estima que hay más de 20 casos de investigación sobre corrupción, que involucran al Mayor General Carlos Osorio y el actual gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres. Osorio y Bernal sancionados por EEUU por estafa en importación de alimentos El 20 de abril de 2016 la AN declaró la responsabilidad política a Osorio, por supuestos ilícitos durante su gestión como Ministro de Alimentación.…

Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos

Foto CortesíaLa Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos de sobornos conocido como Blue Apple, en el que hay 63 imputados.Asamblea Nacional de Ecuador plantea proyecto de Ley de Recuperación de CapitalesDe acuerdo al fiscal a cargo, Aurelio Vásquez, la investigación pudo “comprobar una sociedad creada con el propósito de recibir dinero producto de sobornos pagados a cambio de agilización de trámites y pagos en los proyectos adjudicados en el periodo 2009-2014”.…

Se plantea proyecto de Ley de Recuperación de Capitales en Ecuador

Foto CortesíaLa presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Elizabeth Cabezas, explicó ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social su proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Capitales junto a algunos cambios que se podrían implementar para el segundo debate.EEUU |Pre candidata presidencial Elizabeth Warren propone acabar con la “puerta giratoria” en Washington para enfrentar corrupciónLa propuesta tiene como fin “eliminar el círculo vicioso de la corrupción, seguir la ruta de los recursos perdidos por este mal para recuperarlos y ponerlos al servicio de los ciudadanos, identificar a los involucrados en cada caso y, de esta manera, empoderar a la ciudadanía”, señaló Cabezas.…