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¡DEBES SABERLO! Sudeban bloquea cuentas bancarias de 15 personas por vínculos con Guaidó (+Lista)

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) bloqueó el pasado martes 12 de noviembre las cuentas de 15 personas naturales, señaladas de figurar como presuntos operadores financieros del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.Foto: DescifradoLa Sudeban vincula al grupo con la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a través de compañías y estructuras jurídicas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos.Las personas sancionadas son: Rafael Ángel Domínguez MendozaRafael Alejandro Rico RamosMarco Aurelio Quiñones GómezRoberto Campos SilvaRina Liseth Díaz SánchezJuan José Guerrero LópezMario Antonio Hernández DongelliniJesús Alberto Georges ParraJuan José Henríquez ContiMaximilian Andrés Camino BeranMaría Carolina González HernándezBlas Antonio Santander TovarZoraida Guevara MarcanoMaría Badiola PagolaPablo Martínez CarpioMaduradas…
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Sudeban ordena bloquear cuentas de allegados a Guaidó

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó a bancos bloquear las cuentas de 15 personas naturales allegadas al presidente de la AN, Juan Guaidó, bajo el argumento de que se trata de operadores financieros y los acusa de movilizar y ocultar fondos. Sudeban afirma que esto es producto de una investigación cuyo resultado supuestamente vincula al grupo con la presunta comisión de los delitos de “legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a través de compañías y estructuras jurídicas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos, según reseñas de portales web vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.…
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Régimen de Maduro bloqueó cuentas bancarias de 15 personas cercanas a Guaidó

(Voz de América) — La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), controlada por el chavismo, bloqueó el pasado 12 de noviembre las cuentas de 15 personas naturales. Argumenta que se trata de operadores financieros del presidente interino, Juan Guaidó, y los acusa de movilizar y ocultar fondos. La investigación de Sudeban vincula al grupo con la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a través de compañías y estructuras jurídicas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos, según reseñas de portales web vinculados al régimen.…
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Ordenan la liquidación forzosa del banco de Victor Vargas y Luis Alfonso de Borbón en Panamá

La Superintendencia de Bancos de Panamá anunció este viernes 8 de noviembre la liquidación forzosa de AllBank, filial panameña del grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), propiedad del empresario venezolano Víctor Vargas y de su yerno Luis Alfonso de Borbón —bisnieto del dictador Francisco Franco y de Alfonso XIII—. Como adelantaba El Confidencial, el ‘banquero del chavismo’ llevaba semanas buscando a la desesperada los 40 millones de dólares (36 millones de euros) para evitar la intervención.…
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SBP ordena liquidación forzosa de AllBank (Documento)

Foto CortesíaLa Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este viernes la “liquidación forzosa” de AllBank Corp., del venezolano Grupo BOD (de Víctor Vargas), intervenido desde el pasado 9 de septiembre debido a la “incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos” y debilidades en su gobierno corporativo, entre otras razones. Activos de AllBank habrían sido transferidos al Banco del Orinoco Durante el período que estuvo intervenido el banco se confirmó la “renuencia sostenida por ejecutivos del Banco, durante meses y hasta el último instante, para dar una certidumbre sobre la real disponibilidad de los fondos del Banco”, indica el regulador panameño en una extensa resolución.…
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Gobierno panameño liquida banco venezolano

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este viernes la liquidación forzosa de AllBank Corp., del venezolano Grupo BOD e intervenido desde el pasado 9 de septiembre. La razón es la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos y debilidades en su gobierno corporativo, entre otras. “Durante el período que estuvo intervenido el banco se confirmó la renuencia sostenida por ejecutivos del banco, durante meses y hasta el último instante, para dar una certidumbre sobre la real disponibilidad de los fondos del banco”, indica el regulador panameño en una extensa resolución.…
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Orden de liquidación forzosa de AllBank Corp. por la SBP es ‘injustificada’

Luego de que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó este viernes la liquidación forzosa de AllBank Corp., entidad financiera intervenida desde hace dos meses administrativa y operativamente, el Banco sostiene que “este acto es completamente injustificado desde el punto de vista técnico y financiero”.AllBank Corp. a través de un comunicado de prensa informó que durante el 2019, la SBP certificó en varias oportunidades de este 2019 que “los activos del banco son superiores a los pasivos, y AllBank Corp nunca presentó problemas operativos que no le permitieran cumplir con los requerimientos de sus clientes.…
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Incendios y saqueos en Santiago durante la tercera marcha «más grande de Chile»

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este viernes la “liquidación forzosa” de AllBank Corp., del venezolano Grupo BOD e intervenido desde el pasado 9 de septiembre, debido a la “incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos” y debilidades en su gobierno corporativo, entre otras razones. Durante el período que estuvo intervenido el banco se confirmó la “renuencia sostenida por ejecutivos del Banco, durante meses y hasta el último instante, para dar una certidumbre sobre la real disponibilidad de los fondos del Banco”, indica el regulador panameño en una extensa resolución.…
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Superintendencia de Bancos de Panamá ordena «liquidación forzosa» de AllBank, filial del BOD en ese país

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este viernes la “liquidación forzosa” de AllBank Corp., del venezolano Grupo BOD e intervenido desde el pasado 9 de septiembre, debido a la “incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos” y debilidades en su gobierno corporativo, entre otras razones. Durante el período que estuvo intervenido el banco se confirmó la “renuencia sostenida por ejecutivos del Banco, durante meses y hasta el último instante, para dar una certidumbre sobre la real disponibilidad de los fondos del Banco”, indica el regulador panameño en una extensa resolución.…
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¡TOME NOTA! El calendario de feriados del año 2020 que difundió Sudeban

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), difundió este jueves 7 de septiembre el calendario de días feriados bancarios para el próximo año 2020.Foto: DescifradoDurante los días señalados, no prestarán servicio las entidades bancarias del sector público y privado, aseguradoras ni mercados de valores. Asimismo, quedan operativas las transacciones bancarias en línea, puntos de venta y cajeros automáticos.#DeInterés || #Sudeban pone a la disposición de toda la ciudadanía, el calendario de días feriados bancarios del año 2020 pic.twitter.com/4JpZD7vcmg — SudebanInforma (@SudebanInforma) November 7, 2019Maduradas…

El lunes 4 de noviembre es feriado bancario

Voz de América. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), informó que este lunes 4 de noviembre, las entidades bancarias permanecerán cerradas, motivado a que este viernes se celebra el Día de todos los Santos.Lea también: Lo que se maneja hasta ahora del hallazgo del cadáver carbonizado del dirigente Edmundo RadaIgualmente como ya es costumbre, no estarán habilitados los servicios en taquilla, pero funcionarán con normalidad los cajeros automáticos y los sistemas electrónicos de pago, además tampoco habrá actividad en el resto del sistema financiero, incluyendo a las empresas aseguradoras y al mercado de valores.…

Regulador de Panamá extiende intervención de banco venezolano AllBank Corp

La Superintendencia de Bancos de Panamá extendió por 30 días adicionales la toma de control administrativa y operativa de AllBank Corp., del venezolano Grupo BOD, intervenido desde el pasado 9 de septiembre a fin de salvaguardar los intereses de los depositantes, de acuerdo con la información oficial. El ente regulador panameño indicó que la medida de extensión de la intervención de la institución bancaria por otros 30 días comenzó a regir este miércoles a las 15:00 hora local (20:00 GMT), y está plasmada en la Resolución SBP-0191-2019.…

Sudeban sancionó a BOD por presunto “financiamiento al terrorismo”

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela impuso medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento, por considerar que la entidad está relacionada con presuntos delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En un comunicado, la Sudeban indicó que las medidas administrativas “son el resultado de una inspección general” realizada al BOD tras evidenciarse la presencia de clientes “que están calificados de riesgo alto”. “Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y/o zonas geográficas consideradas de riesgo alto”, agregó el texto.…

Sudeban emite nuevas sanciones al BOD por encontrar “riesgos” en legitimación de capitales

Voz de América. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) informó este viernes que impuso nuevas sanciones administrativas al Banco Occidental de Descuento (BOD) como medidas de “protección y aseguramiento” a los fondos de los usuarios venezolanos ante una posible “legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.Le puede interesar: Negaron la entrada al país del presidente electo de Guatemala Alejandro GiammatteiPor medio de la resolución Nº 051.19 indicaron que durante una inspección general a la entidad bancaria se evidenció supuestos vínculos con clientes de “riesgo alto” que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones calificadas de la misma forma.…

Investigan el depósito de más de $25 millones a BOI Bank desde Bancamérica

Foto CortesíaLa Superintendencia de Bancos informó que está bajo investigación el depósito de más de 25 millones de dólares en el BOI Bank Corporation, con sede en Antigua, cuyo propietario es Víctor Vargas, también dueño de la entidad bancaria dominicana de donde salió el dinero (Bancamérica).Antigua dicta medidas de excepción al BOI Bank de Víctor VargasLa información sobre la transferencia de esos fondos, salió a la luz pública tras la difusión de la carta de renuncia de Marcos Juan Troncoso, un miembro externo independiente del Consejo de Administración de Bancamérica.…

Visa no le seguirá prestando servicio al BOD tras sanciones del Gobierno de EE. UU.

Caracas.- La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) informó este lunes que suspenderá las cotizaciones vinculadas a las acciones del Banco Occidental de Descuento (BOD) de la empresa estadounidense Visa.Le puede interesar: Timoteo Zambrano sobre su participación en diálogo con el régimen: “Queremos un camino diferente al del odio”Según una carta, la cual fue filtrada en redes sociales, la empresa Visa suspendió sus actividades con BOD por “medidas administrativas de intervención” por parte de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). …

Sudeban se echa para atrás con intervención del BOD

La Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) hizo una importante aclaratoria sobre la intervención de BOD. De acuerdo a un comunicado del organismo, el Banco Occidental de Descuento (BOD) no está intervenido o bajo un Régimen Administrativo Especial de Intervención como se denomina desde el punto de vista legal. En el comunicado explica que los miembros de la junta directiva de la entidad financiera continúa con sus competencias. No han sido removidos ni se les ha limitado en cuanto al ejercicio de sus funciones.…

Régimen de Maduro intervino el BOD

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario intervino el Banco Occidental de Descuento con el argumento de asegurar los fondos de los usuarios por un plazo de 120 días bancarios. El Ministerio de Finanzas autorizó a la Sudeban para que pueda dictar medidas administrativas y de intervención del Estado. La medida se tomó con el fin de proteger y asegurar los fondos de los venezolanos. En el artículo 2 de la resolución, la institución impone al BOD las siguientes medidas: -Prohibición de realizar nuevas inversiones -Prohibición de decretar pago de dividendos -Prohibición de captar fondos a plazo -Prohibición de apertura de nuevas oficinas en el país o en el exterior -Prohibición de adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por construirse en el exterior -Prohibición de adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados.…

Régimen chavista intervino el Banco Occidental de Descuento (BOD)

(Voz de América) — La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) impuso este jueves al Banco Occidental de Descuento (BOD) “medidas administrativas de intervención del estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos”, mediante la resolución 047.19, fechada el 10 de septiembre de 2019, publicada en la GO 41.714 del 11 de septiembre, con el argumento de asegurar los fondos de los usuarios por un plazo de 120 días bancarios.…

Sudeban decretó la intervención del BOD por 120 días

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) impuso al Banco Occidental de Descuento (BOD) “medidas administrativas de intervención del estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos”, mediante la resolución 047.19, fechada el 10 de septiembre de 2019, publicada en la GO 41.714 del 11 de septiembre.Se conoció que la intervención administrativa tendrá vigencia por 120 días hábiles bancarios, prorrogables en los términos previstos en el Artículo 184 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.…

Régimen interviene la entidad financiera BOD

Voz de América. Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario del Gobierno de Nicolás Maduro fijó medidas de intervención contra la entidad bancaria intervino la entidad bancaria Banco occidental de Descuento (BOD), según resolución nro. 047.19 con fecha del 10 de septiembre de 2019.Le puede interesar: Panamá reitera reconocimiento a Guaidó pero no respalda uso de la fuerza armada en VenezuelaLa medida resuelve imponer medidas administrativas de intervención del estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil, Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A.…

Banca evalúa aumentar consumos en puntos de venta a diez millones de bolívares diarios

Voz de América. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), evalúa aumentar consumos en puntos de venta a diez millones de bolívares diarios, según se definió en un  encuentro llevado a cabo este martes.Le puede interesar: Mastercard dejará de prestar servicio en dos entidades bancarias del paísEn el encuentro se solicitó a la banca realizar una revisión periódica de los instrumentos financieros   y en un plazo de una semana aumentarlos como mínimo a 10 millones de bolívares diarios.…

Mastercard dejará de prestar servicio en dos entidades bancarias del país

Voz de América. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), acordó en una reunión de este martes suspender el funcionamiento de las tarjetas de débito y crédito Master Card en las entidades bancarias Banco Agrícola de Venezuela y el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.Le puede interesar: Guaidó sobre presencia de las Farc: “Que se hagan a un lado quienes no tengan la valentía de enfrentarlos”Según una nota de prensa del organismo, la medida responde a las sanciones económics de Estados Unidos en contra del gobierno de Nicolás Maduro.…

¡DEBE SABERLO! Sudeban evaluará medidas para implementar un nuevo plan de pago con tarjetas de débito y crédito

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), realizó una reunión de seguimiento con representantes de la banca pública y privada, redes interbancarias y operadoras de tarjetas de débito y crédito, con el fin de determinar el estatus de los proyectos de medios alternativos de pago e integración de las operadoras de tarjetas, informó la institución en nota de prensa.PanoramaEste miércoles iniciarán las mesas de trabajo con los equipos técnicos para que en un plazo de 10 días se presenten las medidas que se deben tomar para la puesta en marcha del suiche nacional y la interconexión de las operadoras, esto a través del proyecto desarrollado por la empresa Consorcio Credicard denominado “Naiguatá”.…

¡PENDIENTES! Sudeban anuncia que MasterCard dejará de prestar servicio a 2 bancos en los próximos días

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó este martes 3 de septiembre que la empresa MasterCard ya no continuará prestando sus servicios al Banco Agrícola de Venezuela y al Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los próximos días.Composición Maduradas | @SudebanInforma – ReutersEn una nota de prensa, la institución fiscalizadora aseguró que busca mantener “la operatividad de la conexión” de esas entidades bancarias a través de la aceleración de otros “procesadores de pago”, que no fueron precisados, con la finalidad de “mitigar” el efecto de esta orden sobre el sistema financiero nacional.…